intermediarios financieros
267 resultados para intermediarios financieros
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Vigente
Ley Nº 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con sus Reformas Incorporadas
... digitales de moneda fíat, valores y otros activos financieros. #Adicionado por la Ley Nº 1072, del 17 de mayo de 2021. 4. Alta ... efectuadas por estos servicios pueden involucrar uno o más intermediarios y un pago final a un tercero, y pueden incluir cualquier método nuevo de ...
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Proyecto Nº 20075146. Ley de factoraje financiero
... de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros, publicada en La Gaceta, Diario Oficial no. 232 del treinta de noviembre ...
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Diario Oficial de la República de 18/01/2013 (Contenido completo)
...: Firmar junto con el presidente los informes de los estados financieros de la asociación ; Quinto: Presentar el informe financiero anual a la ... diciembre de 2012 NORMA SOBRE MANUAL ÚNICO DE CUENTAS PARA INTERMEDIARIOS DE SEGUROS (MUCI) El Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y ...
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Banco de la Producción, S.A
4912. LA GACETA - DIARIO OFICIAL10-06-2021 106. “Los estados financieros fueron auditados por Deloitte Touche, S. A. La opinión de los auditores ...Comisiones a intermediarios de seguros 55,051,348 53,263,762. ...
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Seguros LAFISE, S. A
...Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. El presente estado de Flujos de Efectivo fue aprobado por la Junta ...intermediarios de seguros 42,601,159 43,932,615. Pasivos fiscales 110,621,648 ...
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Resolución N°. UAF-N-019-2019 “Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF” (NORMATIVA UAF-PLA/FT/FP)
...tecnológicos y financieros que sean específicos para. la implementación de las medidas y ...Artículo 40. Obligaciones de los Sujetos Obligados. intermediarios de remesas. El Sujeto Obligado que funja como intermediario en la. ...
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Seguros America, S.A
...Comisiones a intermediarios de seguros 55,051,348 53,263,762. Pasivos fiscales 13 100,407,514 ...Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. El presente estado de situación financiera fue aprobado por la Junta ...
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SEGUROS LAFISE, S. A
...18,901,941 42,179,830 42,614,887. Comisiones a intermediarios de seguros. 43,932,615 41,065,363 37,281,568. Pasivos fiscales 114,343,158 ...Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. El presente estado de situación financiera fue aprobado por la Junta ...
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Diario Oficial de la República de 25/08/2010 (Contenido completo)
... de seguros extranjeras; así como la participación de los intermediarios y auxiliares de seguros, a fin de velar por los derechos del público y ... de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros”, aprobada el 27 de octubre de 2005 y publicada en La Gaceta, Diario ...
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Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER)
...ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. ESTADOS FINANCIEROS. 4104. LA GACETA - DIARIO OFICIAL20-05-2021 92. Al 31 de diciembre del ...Comisiones a intermediarios de seguros 14.b 49,688,697 51,863,360. Pasivos fiscales 15 43,733,494 ...
- Vigente Ley Nº 822, de Concertación Tributaria
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Patente de Invención; Marcas de Fábrica, Comercio y Servicios
...Clase: 36. Productos/Servicios:. Servicios financieros; intercambio financiero; asuntos. financieros, específicamente, gestión ...mercancías prestados por intermediarios y agencias de. turismo, así como los servicios de información sobre. ...
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Resolución N° CD-SIBOIF-1250-1-MAY28-2021
...de los derechos de usuarios de servicios financieros,. corresponderá a la Superintendencia de Bancos y de Otras. Instituciones ...funcionamiento de los intermediarios de seguros. 6094. LA GACETA - DIARIO OFICIAL06-07-2021 124. q) ...
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Resolución N° CD-SIBOIF-1089-1-DIC11-2018
...primas, las comisiones por devengar de los intermediarios. y comisión de cobranza. d) Excesos de la Base de Cálculo de Suficiencia ...financieros constituidos en el país,. en los que al menos el 60% de su cartera esté ...
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Proyecto Nº 20074672. Ley de promoción fomento y desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas
... de empresas: Centro dotado de instalaciones y servicios no financieros para facilitar la gestación de empresas. . 23. Nuevos modelos ... las existentes, promoviendo la competencia entre los intermediarios financieros; determinará la presencia de fallas de mercado que ...
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Diario Oficial de la República de 01/05/2012 (Contenido completo)
... ilícitas, así como de los riesgos de reputación, financieros, operacionales y prudenciales derivados del cumplimiento. 3126. Colección ... de 2012 NORMA PARA LA AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS. Artículo 1. Conceptos.- Para efectos de la presente Norma, ...
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Resolución N° CD-SIBOIF-1089-2-DIC11-2018
...presentes disposiciones a los primeros estados financieros. generados durante el período de transición, a que se refiere. la ...comisiones a intermediarios de seguros);. 7) Verificación de una correcta identificación y registro. ...
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LEY DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY NO. 822, LEY DE CONCERTACIÓN TRIBUTARIA
... iii. Instrumentos financieros de cualquier tipo transados o no en el mercado de valores, bancarios o en ... b. Importado por intermediarios o usuarios finales, que sean destinados al servicio de transporte de ...
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Versión original
Ley N°. 587 Ley de Mercado de Capitales
... de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 232 del 30 de noviembre de ... los aseguradores, comercializadores, colocadores y demás intermediarios. Deberá incluirse la participación accionaria significativa de sus ...
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Resolución, Reglamento del código aduanero uniforme centroamericano (recauca)
...g) Aportar copia certificada de los estados financieros de los dos últimos períodos fiscales. Artículo 154. Requisitos y ...D. Del o los Intermediarios. Casilla No. 12 Nombre o razón social del o los intermediarios en la ...
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Diario Oficial de la República de 10/08/2012 (Contenido completo)
..., revelación de la información y elaboración de estados financieros y que son aplicados en el territorio de esa Parte. Estos estándares ..., exportadores, transportistas, agentes aduanales, intermediarios, puertos, aeropuertos, operadores de terminales, almacenes y depósitos ...
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Resolución N° CD-SIBOIF-1116-1-JUN11-2019
...elaboración de los estados financieros. III. Que el artículo 7 de la Norma sobre Límites de Inversión. de las ...por cobrar, a través de la gestión de intermediarios de. seguros, sucursales, área de cobranza y cualquier otro. medio ...
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Ley del impuesto sobre la renta
..., sucursales, representantes, agentes de compras u otros intermediarios de personas o entidades del extranjero. Los ingresos que obtienen los ... intereses percibidos por ahorrantes provenientes de activos financieros e instituciones del Sistema Financiero Nacional;. e) . Las indemnizaciones ...
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Diario Oficial de la República de 27/08/2010 (Contenido completo)
... DE SEGUROS, REASEGUROS Y FIANZAS (Última Parte) TÍTULO V INTERMEDIARIOS Y AUXILIARES DE SEGUROS Capítulo Único Intermediarios y Auxiliares de ... la sociedad se abstienen de emitir opinión sobre sus estados financieros, o tal opinión es negativa, o cuando la sociedad omita la publicación ...
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Resolución CD-SIBIOF-803-1-OCTU18-2013, NORMA SOBRE IMPOSICIÓN DE MULTAS A LAS SOCIEDADES DE SEGUROS, REASEGUROS Y FIANZAS
... . e) Intermediarios y auxiliares de seguros: Personas a las que se refiere el artículo 115 de ... respecto a la complejidad de sus productos y servicios financieros, tecnología de servicios y negocios o perfil de riesgo de la sociedad o ...