registro de datos de personas

..., aunque no sean comerciantes las personas que los ejecutan. Los contratos entre ... clasificación de los comerciantes y del registro mercantil. @@@CAPÍTULO I. Ley de licencias ... y dependencias y todos los informes, datos y noticias verbales y por escrito, según lo ...

... humanos y el acceso a la justica de las personas a través de la presente Ley. POR TANTO. En uso ..., en expedientes, estudios, dictámenes, datos estadísticos, informes técnicos, ficheros y ..., almacenados en ficheros de datos o registro de entidades públicas o instituciones privadas ...

..., detectar y reportar el LA/FT/FP por las personas" naturales y jurídicas obligadas a cumplirlas, as\xC3"...datos: Conjunto de información recopilada, almacenada ... Generalísimo inscrito en el respectivo registro. 2. Los Supervisores están facultados para ...

... a la identificación de vínculos entre personas naturales y/o personas jurídicas con actividades ... a la información contenida en las bases de datos de la UAF. Las autoridades investigativas podrán ... de cada reporte enviado a la UAF y los registros de las actividades u operaciones que fundamenten ...

... social y estatutos en el correspondiente Registro" Público Mercantil.- No obstante, los socios podr\xC3"..., deberá contener, además de los datos mencionados, la Agenda para esta.- Para ambas ... o en asociación o sociedad con otras personas, comercio o industria iguales o parecidas a las ...

... tendrán libre acceso a todas las personas, aeronaves, lugares, instalaciones y documentos ..., operaciones, instalaciones, personal y registros conexos, estableciendo regulaciones o normas y ... y procedimientos para recopilar y analizar datos de sucesos con notificación obligatoria. Y ...