Secreto bancario
109 resultados para Secreto bancario
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Vigente
Ley Nº 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero
... Los términos "reserva" y "secreto" que aparecen en el marco jurídico tendrán el mismo significado que el ... , incluyendo, sin que la enumeración sea taxativa, el sigilo bancario. la reserva de las operaciones de Microfinanzas, el sigilo tributario y el ...
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Crime doesn't pay: la intervención notarial como medio para prevenir el lavado de activos
El lector tiene en sus manos un artículo de investigación que versa sobre las nuevas y principales formas de Lavado de Activos que utiliza esta delincuencia moderna a través del mercado pluridimensional que ofrece este siglo. Sin duda alguna, en diferentes ordenamientos jurídicos existen medidas eficaces para su combate, pero ninguna tan vital y necesaria, como la Función Notarial para dar una...
... ( placement ); el dificultar el seguimiento del movimiento bancario a través de un sin número de operaciones ( layering ), para finalmente ... ón internacional, asistencia recíproca, levantamiento del secreto bancario y establecimiento de plazos amplios de prescripción en relación ... -
Versión original
Ley Nº 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero
... Los términos "reserva" y "secreto" que aparecen en el marco jurídico tendrán el mismo significado que el ... , incluyendo, sin que la enumeración sea taxativa, el sigilo bancario. la reserva de las operaciones de Microfinanzas, el sigilo tributario y el ...
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Texto de Ley Nº. 976, Ley de La Unidad de Análisis Financiero, con sus Reformas Incorporadas
... Los términos “reserva” ... y “secreto” que aparecen en el marco jurídico tendrán el ... enumeración sea taxativa, el sigilo bancario, la reserva ... de las operaciones de Microfinanzas, el ...
- Vigente Código Procesal Penal de la República de Nicaragua (Ley n° 406)
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Ley No. 1218, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua
... Las normas del secreto o sigilo bancario y de confidencialidad no impedirán la expedición de la ...
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Decreto, Ley orgánica del banco central de nicaragua
... á sometido, respecto de dicha información, a las reglas sobre secreto bancario que, de acuerdo con la ley, fueren aplicables a la entidad que le ...
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Diario Oficial de la República de 19/11/2013 (Contenido completo)
... revelar, aun después de haber abandonado el servicio, cualquier secreto comercial, proceso de trabajo confidencial o información de carácter ... 16. Las Partes no invocarán el secreto bancario" para denegar la asistencia judicial recíproca prevista en el presente art\xC3" ...
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Decreto A.N. 7346, Decreto de Aprobación del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos del Tabaco
... 16. Las Partes no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca prevista en el ...
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El tráfico de influencias en la Propuesta de Armonización de la Legislación Penal en la Lucha contra el Crimen Organizado en Centroamérica. Algunas consideraciones técnicas y político-criminales
El principal objetivo de este trabajo es el de exponer, analizar y comparar las modalidades de tráfico de influencias contempladas en la Propuesta de Armonización de la Legislación Penal en la Lucha contra el Crimen Organizado en Centroamérica y en los principales instrumentos internacionales anti-corrupción (la Convención de Derecho penal del Consejo de Europa sobre la Corrupción, la Convención...
... 16), levantamiento del secreto bancario (art. 17) y asistencia legal mutua y cooperación internacional ... -
Ley No. 1175, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas
... y aplicar la estrategia futura que permita contar con un sistema bancario y financiero seguro, ágil y eficaz que fortalezca el desarrollo de ... Los términos “reserva” y “secreto” que aparecen en el marco jurídico tendrán el mismo significado que el ...
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Código procesal penal de la república de nicaragua
... llegado hechos confidenciales que, conforme la ley, constituyan secreto profesional deberán abstenerse de declarar ... Sin embargo, estas ... Las normas del secreto bancario no impedirán la expedición de la orden judicial ... Salvo su uso para ...
- Vigente Código Penal (Ley n° 641)
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Decreto, Reglamento de la ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados
... Artículo 34.- Levantamiento del sigilo bancario, financiero y tributario ... Cuando en la fase investigativa, el Fiscal ... legales referentes al sigilo y a cualquier otro tipo de reserva o secreto profesional, mismos que no pueden ser usados como argumentos para retardar ...
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Ley de acceso a la información pública
... 7. Planes, inventarios u otra información considerada como secreto regional en los tratados regionales de los que Nicaragua sea signatario ... c. Cuando se trate de sigilo bancario, secretos comerciales, industriales, científicos o técnicos propiedad de ...
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Diario Oficial de la República de 01/05/2013 (Contenido completo)
... ón, las Partes tendrán en consideración los requisitos del secreto profesional y comercial. 3. Las Partes podrán intercambiar información ... petróleo crudo y gas natural[247] Los bancos del Sist ema Bancario Nacional no otorgarán préstamos en una suma superior al diez por ciento ...
- Vigente Ley Nº 698, Ley General de los Registros Públicos
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Ley No. 1159, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Justicia Penal
... que el conocimiento adquirido por ellos esté cubierto por el secreto profesional, y, ... 3. Las personas que por disposición de la ley, de la ... CAPÍTULO XV ... DE LOS DELITOS CONTRA EL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO ... Artículo 280 Delitos contra el sistema bancario y ...
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Estatutos “Asociación de Futbol del Departamento de Carazo” (FEDEFUCA)
... Extraordinaria, con el voto secreto de las tres cuartas ... partes de los miembros presentes con derecho a voz ... pagos hechos por la Asociación y el estado de cuenta ... bancario. - 4.- Cobrar las cuotas de los afiliados y los ... derechos para ...
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Asociación Departamental de Fútbol de Estelí” (ASODEFUES)
... Extraordinaria, con el voto secreto de las tres cuartas partes ... de los miembros presentes con derecho a voz ... de los pagos hechos por la Asociación y el estado de cuenta ... bancario. - 4.- Cobrar las cuotas de los afiliados y los derechos ... para ...
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“Asociación Departamental de Futbol de León” (ASODEFUL)
... con el voto secreto de las tres cuartas partes de los miembros ... presentes con derecho a voz ... el estado de cuenta bancario. 4.- Cobrar las cuotas de los ... afiliados y los derechos para participar ...
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“Asociación Departamental de Futbol de Managua” (FEDEFUTMA)
... la Asamblea General Extraordinaria, con el voto secreto ... de las tres cuartas partes de los miembros presentes con ... derecho a ... Asociación y el estado de cuenta bancario. - 4.- Cobrar las ... cuotas de los afiliados y los derechos para ...
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Estatutos “Asociación Departamental de Fútbol de Boaco” (ASODEFUTBO)
... General Extraordinaria, con el voto secreto de las tres ... cuartas partes de los miembros presentes con derecho a ... hechos por la Asociación y el estado de cuenta bancario ... - 4.- Cobrar las cuotas de los afiliados y los derechos ... para ...
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“Asociación Departamental de Taekwondo Managua” (ADTM)
... mediante el voto secreto en sesión de Asamblea General ... extraordinaria por un periodo de cuatro ... hechos por la Asociación y el estado de cuenta bancario.- ... d) Cobrar las cuotas de los afiliados y los derechos de ...
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Estatutos “Asociación de Taekwondo del Departamento de Rivas” (ATDRI)
... mediante el voto secreto en sesión de Asamblea General ... extraordinaria por un periodo de cuatro ... el estado de cuenta bancario.- d) Cobrar las cuotas de los ... afiliados y los derechos de participar ...