vLex Nicaragua
Información jurídica inteligente
Nicaragua | +1 (305) 890 29 82
  • VINCENT AI
  • Productos
  • Cobertura
  • Integraciones
  • Entrar
  • Date de alta
  • Inicio
  • Legislation
  • La Gaceta. Diario Oficial de Nicaragua

Unidad de Análisis Financiero (La Gaceta. Diario Oficial de Nicaragua)

6 resultados para Unidad de Análisis Financiero (La Gaceta. Diario Oficial de Nicaragua)

  • Resolución No. UAF-N-13-2016.- Normativa para la imposición de sanciones a los sujetos obligados regulados y supervisados por la Unidad de Análisis Financiero
  • Resolución No. UAF-N-12-2016.- Normativa de Formatos para el Envío de Reportes a la Unidad de Análisis Financiero
  • Resolución No. UAF-N-11-2016.- Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en materia de PLA/FT
  • Resolución No. UAF-N-10-2016.- Normativa de prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT a través de Instituciones financieras reguladas y supervisadas po rla UAF (Normativa UAF-PLD/FT)
  • Resolución No. UAF-N-005-2016.- Normativa de Oficiales de Cumplimiento designados para la prevención, detención y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT/F9
  • Resolución No. UAF-N-007-2016.- Normativa de Inscripción de Instituciones Financieras y Actividades no Financieras en el Registro de Sujetos Obligados de la Unidad de Análisis Financiero
  • Comienza Gratis
vLex

+1 (305) 890 29 82

  • Legislación
  • Proyectos Normativos
  • Jurisprudencia
  • Boletines Oficiales
  • Doctrina Administrativa
  • Tags
  • Libros y Revistas
  • Índice de fuentes
  • Condiciones de uso

©2025 vLex.com Todos los derechos reservados