Unidad de Análisis Financiero (La Gaceta. Diario Oficial de Nicaragua)
6 resultados para Unidad de Análisis Financiero (La Gaceta. Diario Oficial de Nicaragua)
- Resolución No. UAF-N-13-2016.- Normativa para la imposición de sanciones a los sujetos obligados regulados y supervisados por la Unidad de Análisis Financiero
- Resolución No. UAF-N-12-2016.- Normativa de Formatos para el Envío de Reportes a la Unidad de Análisis Financiero
- Resolución No. UAF-N-11-2016.- Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en materia de PLA/FT
- Resolución No. UAF-N-10-2016.- Normativa de prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT a través de Instituciones financieras reguladas y supervisadas po rla UAF (Normativa UAF-PLD/FT)
- Resolución No. UAF-N-005-2016.- Normativa de Oficiales de Cumplimiento designados para la prevención, detención y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT/F9
- Resolución No. UAF-N-007-2016.- Normativa de Inscripción de Instituciones Financieras y Actividades no Financieras en el Registro de Sujetos Obligados de la Unidad de Análisis Financiero
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