Arrendamiento financiero
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Resolución UAF - DIR 001/2013, NORMATIVA DEL REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
... financieras especiales que se encuentran fuera de la supervisión específica y consolidada de la SIBOIF, cuyo giro de negocio sea el arrendamiento financiero, el factoraje y el servicio fiduciario. CAPÍTULO II. . DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS. . ...
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Resolución No. UAF-N-020-2019
...Opóngase. Registrador. UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO. Reg. 0909 – M. 17738629 – Valor C$ 3,040.00. NORMATIVA DE ...moneda extranjera; y. f. Arrendamiento de cajas de seguridad. 2. Los corredores de bienes raíces, cuando se ...
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Marcas de Fábrica, Comercio y Servicios
...Clase: 36. Servicios financieros y de seguros; servicios de arrendamiento. financiero; patrocinio de eventos de entretenimiento,. culturales y ...
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Registro de Emblema, Marcas de Fábrica, Comercio y Servicios
...de seguros; arrendamiento" financiero [leasing] y [renting];. consultoría, asesoramiento e informaci\xC3"...
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Resolución N° CD-SIBOIF-1088-6-DIC6-2018
...de arrendamiento, subarrendamiento, comodato, habilitación. de bodegas y nombramiento de ...La UAI de la entidad que forme parte de un grupo financiero. podrá apoyarse de la UAI de dicho grupo para realizar. la auditoría al ...
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Versión original
Ley Nº 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con sus Reformas Incorporadas
... proteger la economía nacional y la integridad del sistema financiero de los riesgos asociados al Lavado de Activos, el Financiamiento al ...ii. Operaciones de factoraje. iii. Arrendamiento financiero. iv. Remesas. v. Compraventa y/o cambio de moneda. b. Las ...
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Resolución UAF-N-003-2013, NORMATIVA SOBRE PROGRAMAS Y PLANES PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO, DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y DEL FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, CON ENFOQUE DE RIESGO, APLICABLE A LOS SUJETOS OBLIGADOS REGULADOS Y SUPERVISADOS DIRECTAMENTE POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
... financieras especiales que se encuentran fuera de la supervisión específica y consolidada de la SIBOIF, cuyo giro de negocio sea el arrendamiento financiero, el factoraje y el servicio fiduciario;. 8. Otros Sujetos Obligados que se deriven del alcance del Artículo. 9 de la Ley No. 793. . ...
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Resolución UAF-N-002-2013, NORMATIVA PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO EN PLD/ FT/FP DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGULADOS POR LA UAF
... El Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF),. . CONSIDERANDO. I. . Que es responsabilidad de la Unidad de ...arrendamiento financiero, el factoraje y el servicio fiduciario. . 8. Y otros Sujetos ...
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Marcas de Fábrica Comercio; Marcas de Servicios; y Nombre Comercial
...para Pymes), operaciones de factoraje financiero, arrendamiento. puro y financiero. clase 36 internacional. Presentada: ...
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Diario Oficial de la República de 07/10/2013 (Contenido completo)
...UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Resolución No. UAF-N-003-2013................7832. UNIVERSIDADES Títulos ...arrendamiento financiero, el factoraje y el servicio fiduciario; 8. Otros Sujetos ...
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Marcas de Fábrica, Comercio, Servicios, Emblemas y Expresión o Señal de Publicidad Comercial
...transferencia electrónica de monedas virtuales, intercambio. financiero de moneda virtual, servicios financieros en relación. con la moneda ...Clase: 36. Productos/Servicios:. Servicios de leasing (arrendamiento financiero). Número de expediente: 2021-001376. Fecha de Presentación de ...
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Constitucion de Sociedad Anónima y Estatutos
... y otros documentos de esta clase, dará y tomara bienes en arrendamiento, aceptara y otorgara depósitos, contratara créditos en cuenta corriente, ... de constitución social y estatutos, el informe anual y financiero de la sociedad g) Todas las demás atribuciones que la leyó el pacto ...
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Diario Oficial de la República de 08/11/2013 (Contenido completo)
...Sobreendeudamiento: Nivel de endeudamiento en el sistema financiero y comercial que, por su carácter excesivo respecto de los ingresos y de ...También se imputarán a este grupo, los contratos de arrendamiento financiero suscritos con personas jurídicas o naturales sobre bienes de ...
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Decreto 06-2014, REFORMAS Y ADICIONES AL DECRETO NO. 01-2013, “REGLAMENTO DE LA LEY NO. 822, LEY DE CONCERTACIÓN TRIBUTARIA”
...Para efectos del numeral 23, los gastos incurridos en el arrendamiento financiero de bienes, serán deducibles siempre que dichos bienes sean ...
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Diario Oficial de la República de 11/06/2014 (Contenido completo)
...) Elaborar y presentar el informe del comportamiento contable y financiero. e) Vigilar y coordinar el mantenimiento de los bienes. f) Manejar y ... comerciales, industriales y agrícolas, a la compra, venta, arrendamiento, construcción y edificación de inmuebles, compra, venta y arrendamiento ...
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Diario Oficial de la República de 21/07/2014 (Contenido completo)
... requiera y presentar en la Asamblea General ordinaria el estado financiero de la Asociación; g) Levantar y mantener e l inventario d e l o s bi enes ...
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Diario Oficial de la República de 02/07/2004 (Contenido completo)
... integral de los niños y juventud.6- gestionar todo apoyo financiero , personal, profesional, docente, médico, empresarial de toda índole, ... PERMITAN LAS LEYES, TALES COMO OPERACIONES DE FACTORAJE, DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, EMITIR O ADMINISTRAR MEDIOS DE PAGO, TALES COMO TARJETAS DE ...
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Diario Oficial de la República de 05/09/2005 (Contenido completo)
...ón Ejecutiva.- 5) Presentar a la Asamblea General el informe financiero anual elaborado por la Dirección Ejecutiva o ante la Junta Directiva ... in situ de la cartera de préstamos: a) Comercial y de Arrendamiento Financiero de tipo comercial: Las instituciones financieras deberán ...
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LEY DE CONCERTACIÓN TRIBUTARIA
... . 1. Rentas de capital inmobiliario: las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, enajenación, traspaso, cesión de derechoso facultades ... Los intereses, comisiones, descuentos y similares, de carácter financiero, causados o pagados durante el año gravable a cargo del contribuyente, ...
- Vigente Decreto Nº 01/2013, Reglamento de la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria
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Ley de reforma a la ley general de bancos y de otras instituciones
...8) Realizar operaciones de arrendamiento financiero; entendiéndose como tal, la entrega a título de arrendamiento ...
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Resolución, Norma general para el proceso de intervención
...ón que éste requiera acerca de las instituciones del Sistema Financiero para llevar a cabo su gestión. b) Consejo Directivo de la ...- Activos fijos adjudicados. - Activos en operaciones de arrendamiento financiero/operativo. - Otros contratos de arrendamiento o servicios. En ...
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Diario Oficial de la República de 28/05/2014 (Contenido completo)
... Hoc para realizar trabajos específicos.- 8) Conocer el informe financiero que se deberá de someter para su conocimiento y aprobación de la ... mayorista; servicios de publ icidad, promoción y agenci a ; arrendamiento de espacios publicitarios; servicios de gestión de negocios; servi cios ...
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Diario Oficial de la República de 11/09/2008 (Contenido completo)
... en el área económica y financiera, deberá rendir un informe financiero mensual a la Junta Directiva y anual a la Asamblea General.- Arto. 37.- ... medio de tarjetas de crédito, así como los contratos de arrendamiento financiero, siempre y cuando la fuente de pago sea igual a la antes ...
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Constitución de Sociedad Anónima y Aprobación de Estatutos
... parte del mundo, dar o tomar en comisión, hipoteca, prenda, arrendamiento, uso, usufructo o anticresis, toda clase de bienes sea de lícito ... Presentar anualmente en IaAsamblea General Ordinaria el informe financiero de la Sociedad.- Artículo veintiocho.-Es atribución del Vocal participar ...