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    • La Gaceta. Diario Oficial de Nicaragua › Unidad de Análisis Financiero

en La Gaceta. Diario Oficial de Nicaragua › Unidad de Análisis Financiero
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6 resultados para La Gaceta. Diario Oficial de Nicaragua › Unidad de Análisis Financiero

  • Resolución No. UAF-N-13-2016.- Normativa para la imposición de sanciones a los sujetos obligados regulados y supervisados por la Unidad de Análisis Financiero
    • La Gaceta. Diario Oficial de Nicaragua
  • Resolución No. UAF-N-12-2016.- Normativa de Formatos para el Envío de Reportes a la Unidad de Análisis Financiero
    • La Gaceta. Diario Oficial de Nicaragua
  • Resolución No. UAF-N-11-2016.- Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en materia de PLA/FT
    • La Gaceta. Diario Oficial de Nicaragua
  • Resolución No. UAF-N-10-2016.- Normativa de prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT a través de Instituciones financieras reguladas y supervisadas po rla UAF (Normativa UAF-PLD/FT)
    • La Gaceta. Diario Oficial de Nicaragua
  • Resolución No. UAF-N-005-2016.- Normativa de Oficiales de Cumplimiento designados para la prevención, detención y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT/F9
    • La Gaceta. Diario Oficial de Nicaragua
  • Resolución No. UAF-N-007-2016.- Normativa de Inscripción de Instituciones Financieras y Actividades no Financieras en el Registro de Sujetos Obligados de la Unidad de Análisis Financiero
    • La Gaceta. Diario Oficial de Nicaragua
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